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證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2021-063

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

安徽建工集團股份有限公司第七屆董事會第四十六次會議于2021年9月3日下午在安建國際大廈27樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中董事童宗勝先生和張曉林先生以通訊方式出席。公司全體監事和高管列席了會議。會議由公司董事長王厚良先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過如下決議：

（一）審議通過了《關于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》，同意提名趙時運先生、劉家靜先生、牛曙東先生、楊廣亮先生、戴良軍先生和李有貴先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自相關股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

具體內容詳見《安徽建工關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（編號2021-065）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

（二）審議通過了《關于提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名魯煒先生、盛明泉先生和汪金蘭女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自相關股東大會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

（三）審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，同意公司根據《關于修改<上市公司章程指引>的決定》（中國證券監督管理委員會公告[2019]10號）并結合公司治理實際情況修訂《公司章程》。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

具體修訂內容詳見《安徽建工關于修訂<公司章程>的公告》（編號2021-066）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

（四）審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》，同意公司根據《公司章程》擬修訂內容相應修訂《董事會議事規則》。

（五）審議通過了《關于設立安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）的議案》，同意本公司作為有限合伙人（LP1）認繳出資99,950萬元（占比49.975%）與安徽建工資本管理有限公司（認繳100萬元，占比0.05%）（普通合伙人GP）、光大興隴信托有限責任公司（代表產品，認繳99,950萬元，占比49.975%）（有限合伙人LP2）發起設立“安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），保障公司重點基礎設施項目建設。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

具體內容詳見《安徽建工關于設立安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的公告》（編號2021-067）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事王厚良先生、許克順先生、孫學軍先生、童宗勝先生、張曉林先生和左登宏先生回避了表決，本項議案獲得表決通過。

（六）審議通過了《關于在北金所注冊并發行2021年度第一期債權融資計劃的議案》，同意公司在北京金融資產交易所有限公司申請注冊并發行2021年度第一期債權融資計劃，金額不超過 4億元。

（七）審議通過了《關于設立六安分公司的議案》，同意公司設立六安分公司，并授權其開展相關工程施工業務。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

（八）審議通過了《關于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》，決定于 2021年9月22日召開公司 2021年第三次臨時股東大會，并將本次董事會審議通過的第一、二、三、四、五、六項議案提交公司2021 年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見《安徽建工關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（編號2021-068）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

特此公告。

安徽建工集團股份有限公司董事會

2021年9月6日

證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2021-064

安徽建工集團股份有限公司

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

安徽建工集團股份有限公司第七屆監事會第二十二次會議于2021年9月3日下午在安建國際大廈27樓會議室以現場方式召開。會議應出席監事 4人，實際出席監事 4人，會議由公司監事李曉靜女士主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、經與會監事書面表決，會議形成如下決議：

審議通過了《關于提名第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名龔志酬先生、賀磊先生和陳仁忠先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人，任期自相關股東大會審議通過之日起至公司第八屆監事會屆滿時止。

表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票，本項議案獲得表決通過。

本議案尚須提交股東大會審議。

特此公告。

安徽建工集團股份有限公司監事會

2021年9月6日

證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2021-066

安徽建工集團股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

根據《關于修改<上市公司章程指引>的決定》（中國證券監督管理委員會公告[2019]10號），結合公司治理實際情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修改。具體修訂情況如下：

公司章程其他條款內容不變。

本議案經公司第七屆董事會第四十六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2021-068

安徽建工集團股份有限公司

關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：合肥市安建國際大廈26樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年9月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會的議案經公司第七屆董事會第四十六次會議和第七屆監事會第二十二次會議審議通過，并于2021年9月7日披露于上海證券交易所外部網站和《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》，詳細會議資料本公司將于本通知發出后、本次股東大會召開之前發布。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5.00、6.00、7.00

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：3

應回避表決的關聯股東名稱：安徽建工集團控股有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

青島400電話三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）個人股東親自出席會議的應持有本人身份證及股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記。

（二）法人股東出席會議的應出示營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、出席人身份證。

（三）出席會議者可在登記時間內親自或委托代表人在登記地點進行登記，異地股東也可以于2021年9月18日前以傳真或郵寄方式登記,未登記不影響在股權登記日在冊的股東出席股東大會。

（五）登記地點：合肥市黃山路459號安建國際大廈公司證券事務部。

六、 其他事項

（一）會期一天,與會股東交通及食宿費自理。

（二）聯系人：許麗、儲誠焰

電話：0551-62865300

傳真：0551-62865010

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽建工集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月22日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示：

證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2021-065

安徽建工集團股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

一、董事會

鑒于安徽建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會任期屆滿，依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，應按程序進行董事會換屆選舉工作。公司第八屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。董事會提名委員會對第八屆董事會董事候選人的任職資格進行審查，公司于2021年9月3日召開第七屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》，第八屆董事會董事候選人名單如下（簡歷詳見附件）：

（一）提名趙時運先生、劉家靜先生、牛曙東先生、楊廣亮先生、戴良軍先生和李有貴先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

（二）提名魯煒先生、盛明泉先生和汪金蘭女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見：本次董事會換屆選舉的程序規范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等有關規定。經過對董事候選人資格的審查，充分了解被提名人職業、學歷、職稱、工作經歷、兼職等情況后，認為各候選人具備擔任公司董事的資格和能力，未發現有《公司法》、《公司章程》等規定不得任職的情形，不存在被中國證監會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。獨立董事候選人符合法律法規的規定，具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》所要求的任職資格。

公司向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，獨立董事候選人需經上海證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議，并以累積投票制方式選舉產生，任期自股東大會審議通過之日起三年。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關公告。股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第七屆董事會繼續履行職責。

二、監事會

鑒于公司第七屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，應按程序進行監事會換屆選舉。2021年9月3日，公司召開第七屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于提名公司第八屆監事會非職工代表監事的議案》，提名龔志酬先生、賀磊先生和陳仁忠先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人，各候選人簡歷詳見附件。上述監事候選人將提交公司股東大會審議，以累積投票制方式選舉后，與公司職工民主選舉產生的職工代表監事共同組成公司第八屆監事會，任期自股東大會選舉通過之日起三年。上述候選人不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。

附件：

相關人員簡歷

一、 非獨立董事候選人簡歷

趙時運先生：中國國籍，1963年生，研究生學歷、工程碩士，正高級工程師。曾任中煤特殊工程公司技術員、分公司經理、副總經理、黨委副書記、總經理，中煤特殊鑿井（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，中煤礦山建設集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理，安徽省水利建筑工程總公司黨委書記、總經理，安徽水利開發股份有限公司董事長，安徽建工集團公司黨委副書記、副董事長、總經理、黨委書記、董事長。現任安徽建工集團控股有限公司黨委書記、董事長。

劉家靜先生：中國國籍，1963年生，研究生學歷，正高級工程師。曾任安徽省第三建筑工程公司定額員、分公司技術負責人、項目經理、副經理、經理，安徽三建工程有限公司副總經理、黨委副書記、總經理，安徽建工集團公司總經理助理、黨委委員、副總經理、董事、黨委副書記、總經理。現任安徽建工集團控股有限公司黨委副書記、董事、總經理。

牛曙東先生：中國國籍，1963年生，大專學歷，正高級工程師。曾任安徽省水利建筑工程總公司施工員、項目經理、分公司副經理、經理、黨總支書記，安徽省水利建筑工程總公司副總經理、黨委委員、紀委書記，安徽水利開發股份有限公司董事、副總經理、監事會主席，安徽建工集團公司黨委委員、紀委書記、工會主席、黨委副書記。現任安徽建工集團控股有限公司黨委副書記、職工董事、工會主席。

楊廣亮先生：中國國籍，1964年生，大學學歷，正高級工程師。曾任安徽省水利建筑工程總公司施工員、股長、副主任、主任、常務副總經理、黨委委員；安徽水利開發股份有限公司總經理、副董事長；安徽建工集團公司黨委委員、董事、副總經理。現任安徽建工集團控股有限公司黨委委員、董事、副總經理。

戴良軍先生：中國國籍，1963年生，研究生學歷、工學博士，正高級工程師。曾任安徽省公路橋梁工程有限公司第一工程處工程師、副主任；安徽省公路橋梁工程有限公司分公司黨支部書記、經理，安徽省公路橋梁工程有限公司總經理助理、副總經理、總經理，安徽省路橋工程集團公司黨委副書記、副董事長、總經理，安徽建工集團公司黨委委員、副總經理、總工程師、董事。現任安徽建工集團控股有限公司黨委委員、董事、副總經理、總工程師。

李有貴先生：中國國籍，1971年生，大學學歷、管理學學士，高級會計師、注冊會計師、一級建造師、注冊資產評估師，安徽省會計領軍人才，安徽省538英才工程領軍人才。曾任安徽省疏浚公司會計、項目副經理、項目經理、工程處副主任、主任、黨支部書記，安徽恒通交通工程有限公司財務經理，安徽省路橋集團工程有限公司財務審計部部長，安徽建工集團公司資產運營部主任、監事會辦事處主任、上市辦主任、財務資產部主任、投資運營部主任、副總經理。現任安徽建工集團控股有限公司副總會計師、安徽建工小額貸款有限公司董事長、安建商業保理有限公司董事長。

二、 獨立董事候選人簡歷

魯煒先生：中國國籍，1957年生，中國科學技術大學工學碩士、管理科學與工程博士。曾赴美國賓州大學沃頓商學院、加拿大國際基金會/多倫多大學、澳大利亞悉尼大學商學院及菲律賓IIRR 學院進修。曾在中國科學技術大學管理學院統計金融系任教，歷任中國科學技術大學管理學院院長助理、香港Epro科技公司獨立董事、國元證券股份有限公司獨立董事、荃銀高科股份公司獨立董事。現任法國Skema商學院（蘇州校區）External教授，兼任金信基金管理有限公司獨立董事。

盛明泉先生：中國國籍，1963年生，天津財經大學會計學博士，南開大學工商管理博士后。曾任安徽財經大學科研處處長、會計學院院長。現任安徽財經大學公司治理與資本效率研究院院長、教授、博士生導師（兼）、校學術委員會副主任委員，兼任中國注冊會計師協會教育培訓委員會委員、中國商業會計學會常務理事、安徽安凱汽車股份有限公司獨立董事、凱盛科技股份有限公司獨立董事、上海秦森園林股份有限公司獨立董事、安徽鳳凰濾清器股份有限公司獨立董事。

汪金蘭女士：中國國籍，1966年生，武漢大學法學博士。現任安徽大學法學院教授、博士生導師，兼任中國國際私法學會常務理事、安徽省法學會國際法學會副會長、中國貿促會調解中心調解員、合肥仲裁委仲裁員、東華工程科技股份有限公司非獨立董事、同興環保科技股份有限公司獨立董事。

三、 非職工代表監事候選人簡歷

龔志酬先生：中國國籍，1966年生，大學學歷，高級政工師。曾任安徽省白湖勞改工作局管教干事，安徽省建筑機械廠保衛科干事、副科長、保衛處處長、人武部部長、辦公室主任，安徽建工集團有限公司信訪辦、保衛部主辦、主管、副主任、主任、紀委副書記、紀檢監察室主任，本公司紀檢監察室主任。現任本公司黨委委員、紀委書記，安徽建工集團控股有限公司紀委副書記。

賀磊先生：中國國籍，1978年生，大學學歷，高級工程師。曾任鳳臺縣治淮工程指揮部技術員，鳳臺縣水利局工程股副股長，鳳臺縣永幸河灌區管理總站副站長，鳳臺縣永幸河灌區管理處副主任。現任鳳臺縣水利投資有限責任公司總經理、鳳臺縣永幸河灌區管理中心主任、鳳臺縣永幸河灌區管理處主任兼黨總支書記。

陳仁忠先生：中國國籍，1968年生，本科學歷。曾任金寨縣青山水電站班長、股長、副站長兼工會主席，金寨縣豐坪水電站站長，金寨水電開發有限責任公司副經理兼任機關支部書記。現任金寨水電開發有限責任公司經理兼任總支部書記。

證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2021-067

安徽建工集團股份有限公司

關于設立安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的公告

● 至本次關聯交易公告日為止，過去12個月內公司與同一關聯人安徽建工集團控股有限公司發生同類關聯交易金額2.12億元。本公司所屬子公司安徽省路橋工程集團有限責任公司、安徽省公路橋梁工程有限公司和安徽省路橋試驗檢測有限公司擬與安徽建工集團控股有限公司（以下簡稱“建工控股”）、安徽省交通控股集團有限公司、安徽省高路建設有限公司、安徽省經工建設集團有限公司、宣城市交通投資有限公司共同出資組建安徽省宣涇高速公路有限責任公司，投資建設宣城至涇縣高速公路建設項目（一期），具體內容詳見《安徽建工關于與關聯方投資參股項目公司投資建設高速公路項目暨關聯交易的公告》（2020-070）。該事項已經公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過。

● 本次交易金額超過3,000萬元，且超過公司2020年度經審計凈資產的5%，因此本次交易尚須提交公司股東大會審議。

一、關聯交易概述

為保障公司重點基礎設施項目建設，本公司擬與安徽建工資本管理有限公司（以下簡稱“安建資本”）、光大興隴信托有限責任公司（以下簡稱“光大興隴”，代表產品）發起設立“安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），其中本公司作為有限合伙人（LP1）認繳99,950萬元（占比49.975%），光大興隴作為有限合伙人（LP2）認繳99,950萬元（占比49.975%），安建資本作為普通合伙人（GP）認繳100萬元（占比0.05%）。

因安建資本是安建商業保理有限公司的全資子公司，同時安建商業保理有限公司是本公司控股股東安徽建工集團控股有限公司實際控制的公司，故根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，安建資本為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

本次交易對公司不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市。

二、關聯方基本情況

1、安徽建工集團控股有限公司

統一社會信用代碼： 91340300149861466W；

類型：有限責任公司(國有獨資)；

住所：合肥市蜀山區黃山路459號安建國際大廈；

法定代表人：趙時運；

成立日期： 1989年06月30日；

注冊資本：391,063.25萬元；

股東及出資比例：安徽省國資委100%出資；

經營范圍：投資及投資管理；企業管理咨詢；技術信息中介咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

最近一年經審計主要財務數據：截至2020年末，建工控股合并報表資產總額11,335,765.25萬元，凈資產1,879,519.39萬元；2020年度實現營業收入6,220,400.94萬元，凈利潤139,830.85萬元。

2、安建商業保理有限公司

統一社會信用代碼：91440300359965490C；

成立日期：2016年01月29日；

企業類型：有限責任公司；

注冊資本：2億元；

股東及出資比例：建工控股認繳出資11,000萬元，占注冊資本的55%；中核聯辰（北京）投資有限公司認繳出資5,000萬元，占注冊資本的25%；中核新能源投資有限公司認繳出資4,000萬元，占注冊資本的20%。

住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室；

經營范圍:保付代理（非銀行融資類）；供應鏈管理；信息咨詢（不含限制項目）；信用風險管理平臺系統的技術開發；投資咨詢、經濟信息咨詢、企業管理咨詢（以上均不含限制項目）；股權投資；金融信息咨詢、提供金融中介服務、接受金融機構委托從事金融外包服務（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。

最近一年經審計主要財務數據：截至2020年末，安建保理資產總額296,486.18萬元，凈資產35,759.99萬元；2020年度實現營業收入23,119.93萬元，凈利潤11,234.31萬元。

3、安徽建工資本管理有限公司

統一社會信用代碼：91340100MA2N2MYA0H；

成立日期：2016年11月07日；

注冊資本：2000萬元；

股東及出資比例：安建商業保理有限公司100%出資；

住所：合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期E1棟836；

經營范圍：股權投資管理，股權投資，項目投資；資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

最近一年經審計主要財務數據：截至2020年末，安建資本資產總額3,151.75萬元，凈資產2,096.89萬元；2020年度實現營業收入122.36萬元，凈利潤5.68萬元。

三、其他投資人基本情況

公司名稱：光大興隴信托有限責任公司；

統一社會信用代碼：916200002243334029；

成立日期：2002年08月05日；

注冊資本：841819.05萬元；

住所：甘肅省蘭州市城關區東崗西路555號；

經營范圍：本外幣業務：資金信托；動產信托；不動產信托；有價證券信托；其他財產或財產權信托；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受托經營國務院有關本部門批準的證券承銷業務；辦理居間、咨詢、資信調查等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有資產為他人提供擔保；從事同業拆借業務；以固有資產從事股權投資業務；開辦特定目的信托業務（管理特定目的信托財產并發行資產支持證券業務）；開辦受托境外理財業務；法律法規規定或中國銀保監會及其派出機構(甘肅銀保監局)批準的其他業務。

四、關聯交易標的概況

名稱：安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）

主要經營場所：舒城縣

經營范圍：非證券類股權投資；投資咨詢

出資情況：

五、關聯交易主要內容

本次設立安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）相關協議的主要內容：

1. 類型：有限合伙企業

2. 基金規模：人民幣20億元

3. 基金管理人：安徽建工資本管理有限公司

4. 基金出資情況：以實繳款通知書為準。

5. 投資目標：公司重點基礎設施建設項目公司

6. 合伙期限：本合伙企業的經營期限為自合伙企業成立之日起35年。經營期限屆滿時，由合伙人會議就合伙企業是否繼續存續進行決議，如全體合伙人未能一致同意決定合伙企業繼續存續的，則合伙企業解散、清算。

7. 基金管理費：根據基金實繳規模的1%/年收取管理費。

8. 管理模式：全體合伙人一致同意，委任安徽建工資本管理有限公司為本合伙企業之管理人，負責本合伙企業的投資、管理和運營，包括但不限于對投資目標實施調查、分析、設計交易結構和談判，對被投資公司進行監控、管理，制定并實施投資方案、退出方案等與本合伙企業管理運作相關的其他事項。

9. 決策機制：安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），成立投資決策委員會，不設股東會、董事會及經營層。投資決策委員會為合伙企業內部投資決策機構，各項決議需投資決策委員會委員全體一致同意方可通過。投資決策委員會由各方合伙人派出代表，行使投資、重大事項決策。其中光大信托派出1名，安建資本派出1名，本公司派出1名。

10. 收益分配：合伙企業未分配利潤按照實繳出資比例按半年度向各合伙人分配。只認繳但未實繳出資的合伙人對合伙企業的投資收益不享有分配的權利。

11. 退出機制：被投企業收益分配退出等方式退出。

六、關聯交易的目的以及對公司的影響

本次發起設立“安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），系為了保障公司重點基礎設施項目建設。 本次投資符合公司主業做大做強的戰略發展方向，有助于整合利用各方優勢資源，發掘投資機會，通過專項投資和市場化管理，提升公司資本運作能力及效率。

本次關聯交易不會導致上市公司合并報表范圍變更，不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營結果形成不利影響。

七、本次關聯交易的風險分析

本次發起設立“安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），系為了保障公司重點基礎設施項目建設，屬于公司主營業務，風險較小。基金具有投資周期長、流動性較低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、投資標的公司經營管理等多種因素影響，可能存在因決策或行業環境發生重大變化，導致投資項目不能實現預期收益的風險。公司將充分關注可能存在的風險，密切持續關注基金經營管理狀況及其投資項目的實施過程，切實降低公司投資風險。

八、該關聯交易應當履行的審議程序

本次關聯交易經公司第七屆董事會第四十六次會議審議通過，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，關聯董事王厚良先生、許克順先生、孫學軍先生、童宗勝先生、張曉林先生和左登宏先生回避了表決，本項交易獲得表決通過。

本次關聯交易在提交公司董事會審議之前，公司獨立董事發表了關于本次交易的事前認可意見，同意將本次關聯交易議案提交公司第七屆董事會第四十六次會議審議，并發表了獨立意見，認為：本次關聯交易系為了保障公司重點基礎設施項目建設，不會導致上市公司合并報表范圍變更，不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營結果形成不利影響，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

本次關聯交易尚須提交公司股東大會審議批準。

本次關聯交易無需經過其他部門批準。

八、備查文件目錄

（一）安徽建工第七屆董事會第四十六次會議決議；

（三）獨立董事事前認可意見；

（四）獨立董事意見。

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