塘廈鎮(zhèn)400電話怎么辦理

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧?？萍?公告編號(hào)：2021-091

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”、“奧?？萍肌保┯?021年10月27日召開的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、基本情況

根據(jù)公司及子公司江西吉安奧海科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)不超過14億元人民幣、2000萬美元的綜合授信額度，擬向各家銀行申請(qǐng)的綜合授信額度如下：

上述授信額度最終以銀行實(shí)際審批的金額為準(zhǔn)，公司及子公司根據(jù)實(shí)際授信額度另行簽署授信合同等文件。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、基本情況

公司名稱：江西吉安奧?？萍加邢薰?/p>

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9136082730914263XN

注冊(cè)資本：1,000.00 萬元

成立日期：2014 年 10 月 15 日

住所：江西省吉安市遂川縣泉江鎮(zhèn)諧田村

法定代表人：劉旭

類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持股100%

經(jīng)營(yíng)范圍：充電器、電源適配器、手機(jī)配件、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。一般貨物及技術(shù)進(jìn)出口，自有廠房、機(jī)械設(shè)備租賃。機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，最近一年江西吉安奧?？萍加邢薰镜目傎Y產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)如下表所示：

備注：以上2020年度數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計(jì)，2021年1至9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保協(xié)議目前尚未簽署，在以上額度范圍內(nèi)，擔(dān)保的金額、方式、期限以公司與銀行簽訂的最終協(xié)議為準(zhǔn)。

四、本次關(guān)聯(lián)交易（擔(dān)保）的目的及對(duì)本公司的影響

本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)有利于滿足江西吉安奧?？萍加邢薰菊＝?jīng)營(yíng)需求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保體現(xiàn)了公司對(duì)子公司的支持，符合公司和全體股東的利益。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，公司實(shí)際累計(jì)擔(dān)保余額合計(jì)33,157.03萬元，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的14.96%，均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保。公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情況。

六、獨(dú)立董事意見

根據(jù)公司及全資子公司江西吉安奧海科技有限公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司及全資子公司擬向銀行申請(qǐng)不超過14億元人民幣、2000萬美元的綜合授信額度，公司向全資子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于促進(jìn)公司發(fā)展及業(yè)務(wù)的拓展。公司董事會(huì)在審議、表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及廣大股東利益。

因此，我們同意關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案。

七、監(jiān)事會(huì)意見

本次公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益的情形，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。公司監(jiān)事會(huì)在審議本次議案時(shí)，表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及廣大股東利益。

本次關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議通過。

八、備查文件

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第十一次會(huì)議決議》；

2、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙帽O(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

3、獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

東莞市奧海科技股份有限公司董事會(huì)

2021年 10月 28日

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧?？萍?公告編號(hào)：2021-092

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于公司向全資子公司增資的公告

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向全資子公司增資的議案》?，F(xiàn)就將具體情況公告如下：

一、增資概述

公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展和國(guó)際化業(yè)務(wù)布局的需要，擬以自有資金對(duì)全資子公司奧海國(guó)際（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港奧?！保┻M(jìn)行增資，增資金額為7,000萬人民幣。

本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、本次增資對(duì)象的基本情況

公司名稱：奧海國(guó)際（香港）有限公司

商業(yè)登記證號(hào)碼：63932092-000-10-21-A

成立日期：2014年10月14日

住所： 香港灣仔告士打道160號(hào)海外信托銀行大廈25樓

三、本次增加注冊(cè)資本的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

本次增資資金用于補(bǔ)充香港奧海經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金，提升香港奧海的資本實(shí)力，增強(qiáng)其自身運(yùn)營(yíng)能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推進(jìn)其更好地開展境外市場(chǎng)業(yè)務(wù)，促進(jìn)其健康快速發(fā)展。本次增資不涉及公司合并報(bào)表范圍變化，對(duì)公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、 備查文件

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第十一次會(huì)議決議》。

2021年10月28日

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧海科技 公告編號(hào)：2021-093

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

特別提示：

本次交易尚處于籌劃階段，具體的交易內(nèi)容尚需進(jìn)一步溝通協(xié)商，公司將根據(jù)交易事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易概述

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開第二屆第十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬以自有資金不超過1億元收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沁澤通達(dá)”）部分股權(quán)并增資，本次交易的最終價(jià)格，將以交易各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

因沁澤通達(dá)股東之一呂敏系董事劉昊、劉旭之外甥，此次收購視同關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的規(guī)定，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方的基本情況

1、劉晶晶，自然人，身份證號(hào)碼：430481********2371，現(xiàn)任沁澤通達(dá)法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，交易完成前持有沁澤通達(dá)90%股權(quán)。

2、呂敏，自然人，身份證號(hào)碼：362427********1119，現(xiàn)任沁澤通達(dá)監(jiān)事，交易完成前持有沁澤通達(dá)10%股權(quán)。

三、標(biāo)的公司的基本情況

企業(yè)名稱：深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司

成立日期：2014年6月25日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144030039845639X5

類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：劉晶晶

注冊(cè)資本：400萬人民幣

注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道勞動(dòng)社區(qū)興業(yè)路老兵蘅芳工業(yè)城廠房西座2層202

經(jīng)營(yíng)范圍：電子產(chǎn)品、電腦周邊產(chǎn)品、手機(jī)配件的研發(fā)及銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）；經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)、經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；電子商務(wù)平臺(tái)咨詢服務(wù)；供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)；信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限信息服務(wù)業(yè)務(wù)）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；海運(yùn)、陸路、航空國(guó)際貨運(yùn)代理；代理報(bào)關(guān)；倉儲(chǔ)代理（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。

四、對(duì)公司的影響

深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司是一家依托跨境電商平臺(tái)，利用互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)，實(shí)現(xiàn)貨物全球流通的跨境電子商務(wù)公司，主要銷售3C電子類，運(yùn)動(dòng)戶外、個(gè)人護(hù)理和家居類等產(chǎn)品，公司本次擬收購及增資事項(xiàng)有利于公司品牌業(yè)務(wù)的發(fā)展，利用其專業(yè)的運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益。

本次交易具體實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施進(jìn)度尚存在不確定性，對(duì)公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響需視交易各方具體合作協(xié)議的簽訂和實(shí)施情況而定。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

六、審議程序及專項(xiàng)意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

此次公司擬收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資的資金來源為自有資金，不會(huì)對(duì)公司及全資子公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。涉及關(guān)聯(lián)交易的操作過程規(guī)范，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，且不影響公司獨(dú)立性，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意將《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交至公司董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事意見

公司擬收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資事項(xiàng)，符合公司業(yè)務(wù)平臺(tái)的發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司及全資子公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。本次關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，我們同意關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

3、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擬收購并增資事項(xiàng)有利于公司業(yè)務(wù)平臺(tái)的發(fā)展，利用其專業(yè)的運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益。該關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意本次《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

七、備查文件

3、獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、獨(dú)立董事《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的事情認(rèn)可意見》。

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧?？萍?公告編號(hào)：2021-094

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于公司投資設(shè)立武漢全資子公司的公告

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司投資設(shè)立武漢全資子公司的議案》，公司擬以自有資金2億元投資設(shè)立武漢全資子公司。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、 擬設(shè)立全資子公司的基本情況

公司名稱：【待定】

注冊(cè)資本：2億元人民幣

住所： 【武漢市】

法定代表人： 藺政

經(jīng)營(yíng)范圍：【待定】

以上信息均以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)出具的核準(zhǔn)書為準(zhǔn)。

二、設(shè)立全資子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

1、設(shè)立目的

公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要擬設(shè)立全資子公司。該設(shè)立行為有助于進(jìn)一步拓展公司新能源汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)，有利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次公司設(shè)立全資子公司事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

全資子公司設(shè)立后，可能會(huì)面臨一定的運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部控制和市場(chǎng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗?、管理措施加?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極應(yīng)對(duì)和有效防范上述風(fēng)險(xiǎn)，確保公司的投資安全與收益。

3、對(duì)公司的影響

本次公司設(shè)立全資子公司是自身發(fā)展需要，有利于公司更好地開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，拓展公司新能源汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)，增加公司市場(chǎng)覆蓋范圍，進(jìn)一步提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率及核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的整體規(guī)劃，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展和布局有積極意義，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果有積極影響。

三、公司累計(jì)對(duì)外投資的情況

截至2021年10月27日，公司連續(xù)十二個(gè)月對(duì)外投資累計(jì)金額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，具體對(duì)外投資情況如下：

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧?？萍?公告編號(hào)：2021-095

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容并修訂《公司章程》的公告

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的議案》。具體情況如下：

一、經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

二、公司章程擬修訂情況

除上述修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。最終修訂稿以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、備查文件

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧海科技 公告編號(hào)：2021-096

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《上市公司治理準(zhǔn)則(2018年修訂)》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款作出修訂，具體修訂情況如下：

一、修訂公司章程情況

二、備查文件

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧?？萍?公告編號(hào)：2021-097

東莞市奧海科技股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2021年11月16日（星期二）下午14:30召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)依據(jù)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議召集本次股東大會(huì)，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會(huì)議召開的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年11月16日（星期二）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年11月16日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2021年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2021年11月16日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)公司會(huì)議室。

7、股權(quán)登記日：2021年11月9日。

8、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）截至 2021年11月9 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.00 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》；

2.00 《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

3.00 《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的議案》；

4.00 《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》；

以上提案由公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月28日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

其中提案3、4需要以特別決議審議。

上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、議案編碼

表一：本次股東大會(huì)議案編碼表

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：采取現(xiàn)場(chǎng)、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：

（2）電子郵件方式登記時(shí)間：2021年11月15日當(dāng)天16：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（ir@aohaichina.com）；

（3）傳真方式登記時(shí)間：2021年11月15日當(dāng)天 16：00 之前發(fā)送傳真到公司傳真號(hào)（0769-86975555）。

3、登記手續(xù)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)登記

法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復(fù)印件；⑤持股憑證復(fù)印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）

自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（詳見附件二）④持股憑證復(fù)印件。

（2）電子郵件、傳真方式登記

公司股東可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。

①采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱（ir@aohaichina.com），郵件主題請(qǐng)注明“登記參加?xùn)|莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”；

②采用傳真方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料傳真至公司。

（3）擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及已填寫的股東大會(huì)回執(zhí)（詳見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料中的自然人股東登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

4、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)證券事務(wù)部。

5、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：藺政

電話：0769-8697555衡水400號(hào)碼開戶多少錢5

傳真：0769-86975555

電子郵箱：ir@aohaichina.com

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、 其他事項(xiàng)

1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。

2、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前書面提交。

3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會(huì)的費(fèi)用自理。

4、請(qǐng)準(zhǔn)備出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人在公司本次股東大會(huì)的會(huì)議登 記時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行，請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者不得入場(chǎng)。

5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

八、附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362993

2、投票簡(jiǎn)稱：奧海投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、如股東對(duì)提案 1.00 至4.00 均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)提案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

5、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時(shí)間為2021年11月16日上午 9:15 至 下午15:00 期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

致：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

茲委托____________（先生/女士）代表本人/本單位出席東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人 /本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類型，不選或者多選視為無效。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章)_____________________

委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：___________________________________________

委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_______________________________

委托人股東賬號(hào)：__________________________________________________

受托人姓名：_____________________________________________________

受托人身份證號(hào)碼：________________________________________________

授權(quán)委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

附件三：

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

致：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ā肮尽保?/p>

附注：

1、 請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2021年11月15日以直接送達(dá)、電子郵件（ir@aohaichina.com）或傳真方式（傳真：0769-86975555）交回本公司證券事務(wù)部，地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號(hào)證券事務(wù)部，郵編：523723。

3、 如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

4、 上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧?？萍?公告編號(hào)：2021-088

東莞市奧海科技股份有限公司

2021年第三季度報(bào)告

重要內(nèi)容提示:

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□ 適用 √ 不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

單位：元

法定代表人：劉昊 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙超峰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭啟文

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說明

1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負(fù)債表科目

√ 是 □ 否

合并資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

調(diào)整情況說明

2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2021年10月27日

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧海科技 公告編號(hào)：2021-089

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年10月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議通知已于2021年10月19日以電話通知的方式傳達(dá)至全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉昊先生召集并主持。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于2021年第三季度報(bào)告的議案》

公司《2021年第三季度報(bào)告》詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：7同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，其中劉昊、劉蕾和劉旭回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過《關(guān)于公司向全資子公司增資的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司向全資子公司增資的公告》。

表決結(jié)果：7同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

4、審議通過《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5、審議通過《關(guān)于公司投資設(shè)立武漢全資子公司的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司投資設(shè)立武漢全資子公司的公告》。

表決結(jié)果：7同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

6、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的公告》。

7、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的公告》。

8、 審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：7同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、 備查文件

2、獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

3、獨(dú)立董事《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》。

證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧?？萍?公告編號(hào)：2021-090

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年10月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開，會(huì)議通知已于2021年10月19日以電話通知的方式傳達(dá)至全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席韓文彬先生召集并主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

3、審議通過《關(guān)于公司籌劃收購深圳市沁澤通達(dá)科技有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》。

特此公告。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)

2021年10月28日

福建400電話辦理